Экспресс-проверка контрагентов

Отчет подготовлен по данным официальных источников

• Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Фед. налоговая служба Обновление ежедневно

• Госконтракт по 44, 223-ФЗ

Казначейство Ежедневно

• Бухгалтерская отчетность

Росстат Ежегодно

• Арбитражные дела

Верховный Суд РФ Ежедневно

Также вы сможете получать информацию

По мере обновления

МВД

Действительность паспортов

ФАС

Недобросовестные поставщики

РАР, Роскомсвязь

Лицензии

Росаккредитация

Сертификаты и декларации

ТПП РФ

Факт отсутствия связи у ФНС с контрагентом по адресу регистрации Дисквалифицированные лица

«Массовые» адреса Налоговая задолженность более 1 000 ₽ Плановые проверки

«Массовые» руководители, учредители Непредставление отчетности в налоговые органы в течение года

Членство в ТПП РФ

Без комиссии

Сниженная ставка

При заключении заемщиком договора страхования

Способ погашения кредита

Онлайн / в отделениии банка

Каждые 2 недели

Роспатент

Товарные знаки

Ежедневно

Казначейство

Банковские гарантии

СКБ Контур

Контактная информация
Упоминания в интернете

ФНП

Залоги движимого имущества

ФССП

Исполнительные производства

ТПП РФ

Членство в ТПП РФ

Каждый час

ЕФРСБ

Сообщения о банкротстве

ЦРИ

Сообщения эмитентов

Cписок проверяемых параметров

Исполнительные производства

Количество найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
Сумма (в рублях) найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата / наложение ареста / кредитные платежи / обращение взыскания на заложенное имущество

Арбитраж: дела в качестве ответчика

Оценка количества дел за последние 12 месяцев / 3 года
Оценка количества проигранных / частично проигранных / не проигранных дел (за 3 года)
Оценка количества дел в процессе рассмотрения / исход которых определить не удалось (за 3 года)
Оценка исковой суммы за последние 12 месяцев / 3 года (₽)
Оценка исковой суммы проигранных / частично проигранных / не проигранных дел (за 3 года)
Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения / исход которых определить не удалось (за 3 года)

Арбитраж: дела в качестве истца

Оценка количества дел за последние 12 месяцев / 3 года
Оценка количества не выигранных / частично выигранных / выигранных дел (за 3 года)
Оценка количества дел в процессе рассмотрения / исход которых определить не удалось (за 3 года)
Оценка исковой суммы за последние 12 месяцев / 3 года (₽)
Оценка исковой суммы не выигранных / частично выигранных / выигранных дел (за 3 года)
Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения / исход которых определить не удалось (за 3 года)

Госконтракты

Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство)
Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика / заказчика (за 12 последних месяцев / всего)
Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика / заказчика (за 12 последних месяцев / всего, с оценкой в ₽)

Особые реестры ФНС

ФИО руководителей или учредителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС)
Организация была найдена в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (ФНС)
Адрес организации был найден в списке «адресов массовой регистрации» (ФНС)
Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 ₽, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС)
Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС)

Финансы

Год, за который доступна последняя бухгалтерская отчетность по организации
Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (на момент, когда такая отчетность становится доступна в Контур.Фокусе)
Выручка на начало/конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в ₽)
Баланс на начало/конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в ₽)
Чистая прибыль на начало/ конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в ₽)

Юридические признаки

Маркер «Рекомендована дополнительная проверка»
Организация зарегистрирована менее 3/6/12 месяцев тому назад
Оценка числа связанных компаний, которые были ликвидированы в результате банкротства
Обнаружены арбитражные дела о банкротстве за последние 3 месяца
Обнаружены сообщения о банкротстве за последние 12 месяцев
Обнаружены признаки завершенной процедуры банкротства
Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица)