Информация по идентификации иностранных налогоплательщиков

Внимание клиентам Банка – налоговым резидентам иностранного государства!

В соответствии с требованием Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую налогового кодекса РФ в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», просим Вас:

• предоставить в Банк сведения о своем Иностранном идентификационном номере налогоплательщика (ИИНН) или его аналоге, присвоенном иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь.
• в случае отсутствия ИИНН (аналога) просим указать причину.

Заполните, пожалуйста, форму

Наличие ИИНН (аналога)

Да

Нет

Причины отсутствия ИИНН (аналога)*:

Страна не выдает ИИНН физическим лицам

Иностранный налоговый орган не присвоил ИИНН

Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве

Подано заявление на получение ИИНН

Подано заявление на восстановление ИИНН

Отказ от предоставления ИИНН

 

Нажимая на кнопку "Оставить заявку" я соглашаюсь с условиями на передачу персональных данных

Нажимая на кнопку "Отправить", я выражаю свое согласие ТКБ БАНК ПАО на отправку и обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе третьими лицами, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители, использование, распространение (передачу), трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства в целях заключения Банком со мной любых договоров и дальнейшее их исполнение; принятия решений или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц; предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах; продвижения услуг Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи. Согласие действует до истечения пятилетнего срока с момента прекращения отношений с Банком либо по истечении срока хранения, установленного законодательством РФ и может быть отозвано в любое время по письменному заявлению.

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее – FATCA) ТКБ БАНК ПАО (далее – Банк) осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). Банку был присвоен индивидуальный идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number): T5674Z.99999.SL.643

В целях выполнения требований пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Банком были введены в действие критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации. Банк также размещает Опросные листы для оценки возможности отнесения лица к категории иностранного налогоплательщика в области действия закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).